Media italiane La Cronaca di Verona ka publikuar një raport të zgjeruar mbi një operacion të përbashkët ndërmjet autoriteteve italiane dhe SPAK në Shqipëri, që çoi në sekuestrimin e pasurive me vlerë mbi 4 milionë euro, të dyshuara si të ardhura nga trafiku ndërkombëtar i drogës i një grupi kriminal shqiptar me origjinë nga Elbasani.
Hetimet, të koordinuara nga Prokuroria Publike e Veronës, Guardia di Finanza, dhe Byroja Kombëtare e Hetimit (BKH) nën drejtimin e SPAK, identifikuan një skemë të sofistikuar pastrimi parash dhe riinvestimi përmes një kompanie shqiptare me kapital të dyshimtë, të lidhur me dy vëllezër shqiptarë – njëri i arrestuar në Belgjikë, tjetri i shpallur në kërkim ndërkombëtar.
Sipas raportit, mjetet financiare të përfituara nga trafiku i kokainës, kryesisht e importuar nga Amerika e Jugut dhe e destinuar për tregun evropian, janë kanalizuar në kompani pasurish të paluajtshme në Verona, duke rezultuar në blerjen, rinovimin dhe dhënien me qira të mbi 30 njësi banimi e biznesi. Këto prona, të vendosura kryesisht në Nogarole Rocca dhe qytetin e Veronës, ishin të përdorura për të gjeneruar të ardhura të “pastra”, të cilat më pas transferoheshin në llogari bankare jashtë Italisë.
Ndërtesat dhe fondet financiare rezultuan të regjistruara në emër të pronarit shqiptar të kompanisë italiane dhe bashkëshortes së tij, e cila më parë është hetuar për vepra penale të lidhura me trafik droge. Të dy konsiderohen pjesë e strukturës mbështetëse të klanit, si “persona në listën e pagesave”.
Sekuestrimi përfshin:
Një ndërtesë në Verona me vlerë rreth 3 milionë euro
Rreth 30 njësi pasurie të patundshme
Llogari bankare dhe asete financiare në përdorim të kompanisë dhe individëve të përfshirë
Operacioni përbën një precedent të rëndësishëm ligjor në Itali, si një nga rastet e para të dokumentuara të riinvestimit të drejtpërdrejtë të të ardhurave të mafias shqiptare në tregun italian të pasurive të paluajtshme.
Hetimet u mbështetën nga Ekipi i Përbashkët Hetimor SPAK–Itali dhe nga Shërbimi Qendror për Hetimin e Krimit të Organizuar (SCICO). Ato përfshinë përgjime, analiza financiare dhe dokumentacion të marrë edhe në Shqipëri, falë bashkëpunimit me Zyrën e Ekspertit të Sigurisë në Ambasadën Italiane në Tiranë.
Ky operacion tregon thellimin e bashkëpunimit ndërkombëtar në luftën kundër krimit të organizuar dhe zhvendosjen e fokusit drejt goditjes së pasurive kriminale, jo vetëm burimit të të ardhurave, por edhe destinacionit final të tyre në ekonominë ligjore.